Chúng ta hãy quyết định rằng kẻ lừa đảo đã bị giết.

Khi các cơ quan tài chính và các tổ chức tài chính tăng cường giám sát các tài khoản ngụy trang của các nhà khai thác tài sản ảo, một số giao dịch tài sản ảo vừa và nhỏ đã di chuyển các tổ chức tài chính khác nhau và liên tục mở và đóng các tài khoản ngụy trang và các tài khoản khác. Do đó, nếu bạn đầu tư vào tài sản ảo, bạn cần chú ý đặc biệt đến việc sử dụng tài khoản tên bất hợp pháp nếu tên của trao đổi tài sản ảo và tên tài khoản thu thập khác nhau.

Vào ngày 30 tháng 10, Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã tổ chức một cuộc họp “Hội đồng các tổ chức liên quan” để thực hiện hệ thống phòng chống rửa tiền và kiểm tra giám sát, điều tra và hành động của các tài khoản ngụy trang, người khác và thu thập.

FIU cho biết vào ngày 24 tháng 9 rằng nó có xu hướng liên tục ẩn náu bằng cách sử dụng tài khoản của người khác và tài khoản liên kết ngụy trang của các công ty tài chính khi nó bắt buộc phải báo cáo các nhà khai thác tài sản ảo và tăng cường giám sát tài khoản thu thập.

Một số giao dịch tài sản ảo vừa và nhỏ đã được tiết lộ để tránh mạng lưới giám sát, chẳng hạn như chuyển các công ty tài chính khác nhau và mở các tài khoản ngụy trang và người khác.

Mặc dù các công ty tài chính đang 상품권현금화 ngừng giao dịch ngay khi họ phát hiện ra các tài khoản ngụy trang và người khác, nhưng vẫn có vẻ như họ vẫn điều hành các tài khoản thu thập gián tiếp thông qua việc mua tài khoản hoặc chứng từ quà tặng của các chi nhánh ngụy trang, các tập đoàn pháp lý và nhân viên.

Trước đó, FIU đã điều tra tất cả các tài khoản ngân hàng để điều tra các tài khoản tiền gửi của các tài sản giả mạo và những người khác trên thị trường chứng khoán tài sản ảo, báo cáo đầu tiên vào cuối tháng này và tiến hành điều tra hàng tháng cho đến tháng Chín. Ngoài ra, các giao dịch đang yêu cầu FIU báo cáo với FIU như là một giao dịch đáng ngờ (STR) nếu một khoản tiền lớn được chuyển từ tài khoản thu thập để chuẩn bị cho khả năng các khoản tiền gửi của khách hàng bị loại bỏ và đóng cửa.

Theo kết quả kiểm tra, một số giao dịch đã sử dụng các thủ thuật như sử dụng tài khoản của các công ty trực thuộc làm tài khoản thu thập bằng cách cho phép họ giao dịch tài sản ảo chỉ với giấy chứng nhận quà tặng điện tử do các công ty trực thuộc bán.

Trong khi điều tra các cơ quan thực thi pháp luật do cáo buộc, cũng có trường hợp thay đổi tên của doanh nghiệp và hoạt động như một tài khoản thu tiền ngụy trang.

Các công ty tài chính đang đặt nhân viên chuyên dụng để giám sát các tài khoản ngụy trang và khác và ngừng giao dịch với khách hàng nếu một tài khoản cụ thể được xác định là tài khoản ngụy trang. Thông tin được chia sẻ với các tổ chức tài chính và các tổ chức tài chính khác thông qua đường dây nóng vv

Một quan chức của FIU cho biết, “Chúng tôi đã yêu cầu tăng cường kiểm soát nội bộ để ngăn ngừa rửa tiền bằng cách tăng số lượng tội phạm rửa tiền như cho vay bất hợp pháp liên quan đến nhân viên nội bộ, biển thủ đầu tư và hoạt động bất hợp pháp của tài sản được ủy thác.” Ông nói.

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 항목은 *(으)로 표시합니다